Учебная работа № 45041. Деятельность Банка России в сфере противодействия и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Тип работы: Курсовая теория Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Страниц: 26 Год написания: 2017
Учебная работа № 45041. Деятельность Банка России в сфере противодействия и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические аспекты вопросов формирования легализуемых доходов, полученных преступным путем5
1.1. Понятие и источники формирования легализуемых (отмываемых) доходов, полученных преступным путем5
1.2. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем7
Выводы по 1 главе 10
2. Работа Банка России с кредитными организациями в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 11
2.1. Проведение проверок кредитных организаций Банком России 11
2.2. Меры воздействия Банка России 14
Выводы по 2 главе 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 26
Стоимость данной учебной работы: 630 руб.